Historiens største hvidvaskere

Navn: Meyer Lansky

Nationalitet: Amerikaner

Hvidvasket beløb: 1 milliard dollar

En af USA's største forbrydere Al Capone bliver i 1931 fældet for skatteunddragelse. En anden af tidens gangstere Meyer Lansky er besluttet på, at samme skæbne ikke skal overgå ham, og han forsøger derfor at finde en måde at skjule sine illegale indtæger på. Svaret er Schweiz.

De sorte penge tjener Lansky først og fremmest på illegal gamblingvirksomhed. For at sløre sine indtægter opdager han, at schweiziske banker er et meget attraktivt sted at sende pengene hen. Kravene til legitimering er så godt som ikke-eksisterende, og derfor kan Meyer Lansky i ro og mag sende pengene til Europa. Gennem fiktive selskaber sender han pengene tilbage til USA, hvor beløbene fremstår hvide.

Meyer Lansky bliver betragtet som den moderne hvidvasks opfinder. Han dør i 1983 angiveligt med en formue på 100 millioner dollar som en fri mand.

Navn: Franklin Jurado

Nationalitet: Colombianer

Hvidvasket beløb: 36 millioner dollar

I begyndelsen af 1990'erne forstyrres en luxembourgsk borger. Naboen larmer, men hvad lyden kommer fra, har den forstyrrede ikke noget bud på. Politiet undersøger sagen, og hos naboen, en Harvard-uddannet økonom ved navn Franklin Jurado, finder myndighederne en pengetællemaskine på overarbejde.

Franklin Jurado har i løbet af de foregående år vasket 36 millioner dollar hvide for en colombiansk narkobaron. Pengene er via Panama ført til over 100 bankkonti i ni europæiske lande, herunder Danmark. Beløbene har Jurado holdt under 10.000 dollar pr. konto for ikke at tiltrække sig opmærksomhed. Pengene føres videre gennem fiktive europæiske selskaber tilbage til narkobaronen, der bruger dem i de legale dele af sine forretninger.

Bedraget bliver afsløret dels af Franklin Jurados forstyrrede nabo, dels af et monegaskisk bankkrak. Flere konti i banken kan føres tilbage til Jurado, og så klapper fælden.